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临2018-027号 同乐城登录_同乐城网址_同乐城网址第九届董事会第三次临时会议决议公告

分类:
临时公告
作者:
来源:
发布时间:
2018/08/22 00:00
浏览量

证券代码:600293     股票简称:三峡新材     编号:临2018-027

 

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第九届董事会第三次临时会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

 

同乐城登录_同乐城网址_同乐城网址第九届董事会第三次临时会议于2018521日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知,并于2018525日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人,实际参加表决的董事8人,独立董事李燕红女士因工作原因未能参加表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》。

 

特此公告。

 

 

 

同乐城登录_同乐城网址_同乐城网址董事会

2018529

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